Sie bearbeiten eine Vielfalt von Aufgaben im Bereich Compliance und Sorgfaltspflicht (KYC, AML, Due Diligence, Kunden-Onboarding). Sie prüfen die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen, führen Transaktionskontrollen durch, analysieren Auffälligkeiten und erstellen das Reporting zu Händen der Aufsichtsbehörden. Hinzu kommen Aufgaben im Bereich Legal. Dies umfasst die Unterstützung bei der Erstellung von Verträgen, die Durchführung von ...
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