Dein Verantwortungsbereich
Prüfung von Dokumenten und Kundenunterlagen bestehender und neuer Kundenbeziehungen (natürliche und juristische Personen) auf formelle Korrektheit, Vollständigkeit und regulatorische Konformität gemäss u.a. VSB, GwG, AIA, FATCA, QI
Beurteilung der materiellen Plausibilität von Kundenangaben und Transaktionen im Rahmen der KYC-Sorgfaltspflichten
Bearbeitung des Mutationsjournals sowie Führung und Überwachung ...
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