Die Tätigkeit umfasst die Prüfung von Neukundenaufnahmen sowie periodische Kundenüberprüfungen. Dies beinhaltet die Durchführung risikobasierter KYC-, AML- und Sanktionsabklärungen sowie die Analyse von Transaktionsmonitoring-Fällen und Kundenrisiken. Voraussetzungen sind mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Banking Compliance, eine kaufmännische, juristische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
(KI generierte Zusammenfassung)
… im Bank- und Finanzdienstleistungsumfeld sowie gute Kenntnisse in der Geldwäschereibekämpfung (AML ... Prüfung und Bearbeitung von Neukundenaufnahmen sowie periodischen und anlassbezogenen Kundenüberprüfungen Durchführung risikobasierter KYC-, AML- und Sanktionsabklärungen für natürliche und juristische Personen Analyse und Beurteilung von Kundenrisiken, ...
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