Du analysierst und beurteilst eskalierte Auffälligkeiten aus Bereichen wie TmeR, GmeR, PEP, Name Matching oder Adverse Media und klärst komplexe Sachverhalte vertieft ab. Zudem erfordert die Tätigkeit ein abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften oder eine Banklehre mit Weiterbildung sowie mehrjährige Erfahrung in der Geldwäschereibekämpfung.
(KI generierte Zusammenfassung)
… 37, deine Fragen. Bewerbung ... Du analysierst und beurteilst eskalierte Auffälligkeiten aus Bereichen wie TmeR, GmeR, PEP, Name Matching oder Adverse Media und klärst komplexe Sachverhalte vertieft ab. Darüber hinaus führst du zusätzliche Sanktionsabklärungen durch und berücksichtigst dabei die Embargogesetzgebung sowie weitere geltende Vorgaben, beispielsweise die FATF High Risk Jurisdictions. Bei der ...
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