Die Tätigkeit umfasst die Prüfung von Neukundenaufnahmen sowie periodische Kundenüberprüfungen. Dies beinhaltet die Durchführung risikobasierter KYC-, AML- und Sanktionsabklärungen sowie die Analyse von Transaktionsmonitoring-Fällen und Kundenrisiken. Voraussetzungen sind mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Banking Compliance, eine kaufmännische, juristische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
(KI generierte Zusammenfassung)
... Prozessen, Systemen und Kontrollen Mitwirkung bei Schulungs- und Awareness-Initiativen Dein Profil Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Banking Compliance, insbesondere in den Bereichen KYC-Onboarding, KYC-Reviews und Transaction Monitoring Abgeschlossene Banklehre oder eine kaufmännische, juristische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung; idealerweise ergänzt durch einen höheren Abschluss (FH, HF oder vergleichbar) Verständnis regulatorischer ...
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