Die Tätigkeit umfasst die Prüfung und Bearbeitung von Neukundenaufnahmen sowie periodischen und anlassbezogenen Kundenüberprüfungen. Zu den Aufgaben gehören die Durchführung risikobasierter KYC-, AML- und Sanktionsabklärungen für natürliche und juristische Personen sowie die Analyse und Beurteilung von Kundenrisiken und Transaktionsmonitoring-Fällen. Voraussetzungen sind mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Banking Compliance, Kenntnisse regulatorischer Anforderungen sowie eine strukturierte Arbeitsweise.
(KI generierte Zusammenfassung)
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